一、公司股東大會工作情況
本年度公司股東大會共召開3次會議，會議情況及決議內容如下:
1、2019年2月14日，以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過：關于蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資產減值補償義務由廈門中佰龍置業有限公司代為履行的議案。
2、2019年6月27日，以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2018年度股東大會，會議審議通過：公司董事會2018年度工作報告；公司監事會2018年度工作報告；關于計提資產減值準備的議案；關于重大會計差錯更正的議案；
公司2018年度財務決算報告；公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案；關于公司2019年度日常關聯交易的議案；關于授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的議案；關于聘請公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案；關于同意廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的議案；關于修改《公司章程》的議案。
3、2019年12月6日，以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第二次臨時股東大會，會議審議通過：關于為福建森源家具有限公司向中國民生銀行股份有限公司泉州南安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向中信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向中國銀行股份有限公司南安支行申請的續貸（可用于借新還舊）提供擔保的議案；關于為廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的議案；關于為福建永安市森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建永安市森源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案。
二、公司董事會工作情況
本年度公司董事會共召開14次會議，會議情況及決議內容如下：
1、2019年1月25日，召開公司第八屆董事會第二十次會議，會議審議通過：關于蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資產減值補償義務由廈門中佰龍置業有限公司代為履行的議案；關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案。
2、2019年4月 28日，召開公司第八屆董事會第二十一次會議，會議審議通過：公司董事會2018年度工作報告；關于計提資產減值準備的議案；關于重大會計差錯更正的議案；公司2018年度財務決算報告；公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案；關于公司2019年度日常關聯交易的議案；關于授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的議案；公司2018年度內部控制自我評價報告；公司2018年度社會責任報告；公司獨立董事2018年度述職報告；關于聘請公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案；公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；關于對帶保留意見的審計報告和帶強調事項段的無保留意見內部控制審計報告的專項說明；關于福建森源家具有限公司業績承諾實現情況的更正說明及所涉及的業績補償的有關安排；關于公司2019年第一季度報告全文及正文的議案。
3、2019年6月5日，召開公司第八屆董事會第二十二次會議，會議審議通過：關于同意廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的議案；關于修改《公司章程》的議案；關于召開公司2018年度股東大會的議案。
4、2019年7月9日，召開公司第八屆董事會第二十三次會議，會議審議通過：福建省永安林業（集團）股份有限公司關于中國證監會福建監管局對公司采取責令改正決定的整改報告。
5、2019年7月24日，召開公司第八屆董事會第二十四次會議，會議審議通過：關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案；2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
6、2019年9月11日，召開公司第八屆董事會第二十五次會議，會議審議通過：關于同意公司向中國農業發展銀行永安市支行申請綜合授信并提供擔保的議案。
7、2019年9月24日，召開公司第八屆董事會第二十六次會議，會議審議通過：關于同意公司向中國農業銀行股份有限公司永安市支行申請授用信并提供擔保的議案。
8、2019年9月27日，召開公司第八屆董事會第二十七次會議，會議審議通過：關于同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
9、2019年10月17日，召開公司第八屆董事會第二十八次會議，會議審議通過：關于同意為公司向中信銀行股份有限公司三明分行申請綜合授信提供擔保的議案。
10、2019年10月30日，召開公司第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過：關于公司2019年三季度報告全文及正文的議案。
11、2019年11月1日，召開公司第八屆董事會第三十次會議，會議審議通過：關于同意為福建森源家具有限公司向中國銀行股份有限公司南安支行申請的綜合授信提供擔保的議案。
12、2019年11月19日，召開公司第八屆董事會第三十一次會議，會議審議通過：關于為福建森源家具有限公司向中國民生銀行股份有限公司泉州南安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向中信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建森源家具有限公司向中國銀行股份有限公司南安支行申請的續貸（可用于借新還舊）提供擔保的議案；關于為廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信并提供擔保的議案；關于為福建永安市森源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于為福建永安市森源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案。
13、2019年12月13日，召開公司第八屆董事會第三十二次會議，會議審議通過：關于向興業銀行股份有限公司永安支行申請授信并提供抵（質）押擔保的議案。
14、2019年12月19日，召開公司第八屆董事會第三十三次會議，會議審議通過：關于以公開受讓方式出售連城縣森威林業有限責任公司95%股權的議案。
三、公司全年總體經營情況概述
報告期內，受房地產調控政策、中美貿易摩擦等嚴峻因素影響，公司經營面臨很大困難。2019年公司繼續以國家“十三五”規劃為指導，堅持林業主業，做好森林資源培育、保護和適度開發利用；充分利用技術、設備的優勢，提高人造板異型板及特種板產銷量，增加產品附加值，努力降低原料成本上漲帶來的不利影響；做大做強木材加工、高端定制家具，在不斷鞏固國內業務的同時，積極拓展海外市場，持續擴大品牌影響力，打造國內高端酒店定制家具一流品牌，努力克服市場流動性不足所帶來的不利影響。報告期內公司實現營業收入7.02億元，實現歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤-2.36億元。
四、主營業務概述
（一）森林經營情況
1、全年皆伐面積1.71萬畝，同比下降7.56%。完成木材生產4.48萬立方米，同比增加54.48%。
2、木材市場需求不旺，木材銷售堅持“款到發貨”原則，全年無銷售欠款發生，完成木材銷售4.48萬立方米，同比增加54.48%。
3、營林作業推行信息化平臺管理，加強監督與考核，有效提高了營林作業質量。但營林生產作業手段落后，勞動力緊缺。并且受地形條件的限制，營林生產中的機械化應用比重較低，以人工作業為主，勞動力成本較高，對公司的營林生產進度、作業質量、施工成本等產生了較大的影響。全年完成更新造林面積1.79萬畝，其中：杉木1.38萬畝、馬尾松0.06萬畝、珍貴樹種0.11萬畝、其他樹種0.24萬畝，造林任務完成率100%；完成幼林撫育面積16.35萬畝。
4、珍稀珍貴樹種基地建設：按計劃完成珍貴綠化樹種林地各項撫育工作7252畝，具體作業面積包括：全鋤1752畝、化學除草1309畝、修枝整形2160畝、病蟲害防治852畝、追肥1179畝。
5、繼續依托永安市金盾森林資源管護有限公司進行森林資源管護，有力地打擊了林木盜伐、林地侵占、搶占等行為，盜伐量較低，護林成效較好。同時，公司繼續與金盾公司合作開展竹林確權承包，制止和打擊竹林非法擴鞭行為，維護森林經營區的穩定。
（二）人造板經營情況
1、本年生產各類低/中/高密度纖維板16.27萬立方米，同比減少15.30%；銷售各類纖維板產品15.67萬立方米，同比減少16.91%。
2、本年生產竹木地板81.15萬平方米，同比減少11.54%；銷售竹木地板92.36萬平方米，同比減少41.15%，其中：國內銷售竹木地板74.29萬平方米，貿易出口銷售18.07萬平方米。
3、中纖板市場受中美貿易戰、環保管控等經濟大環境和其他因素的影響，市場呈一定的萎縮趨勢，人造板業務經營狀況不佳。為此，公司在生產和銷售上緊貼市場，優選出主打品種，淘汰劣勢品種，持續開發新品，優化整合產品結構。
（三）家具經營情況
1、全年酒店家具銷售收入2.40億元，同比上升8.1%，其中：活動家具2.00億元，固定家具0.40億元。本年度酒店家具呈現競爭日趨激烈的態勢，疊加房地產調控、金融去杠桿緊縮等因素影響，行業下游企業面臨資金普遍緊張、高端酒店開工量減少，導致公司獲取訂單不足。公司著力拓展海外新興市場，國外銷量增長18.17%。國內市場著重持續提升品質、研發新技術，大力發展高端定制家具市場，實現精品營銷，增加家具板塊的規模和效益。
2、全年精裝家具銷售收入0.90億元，同比上升65.65%，其中：活動家具0.29億元，固定家具0.61億元。
3、全年裝飾裝修類收入1,585.47萬元，同比上升179.62%。
（四）其他業務經營情況
1、全年生產甲醛4.10萬噸，同比下降7.66%；銷售3.91萬噸，同比下降7.57 %。
2、全年生產膠粘劑3447.42噸，同比增加11.37%；銷售3426.32噸，同比增加10.42%。
五、前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
（1）發展戰略在報告期內的進展情況。報告期內，公司繼續堅持林業主業，因地制宜認真做好常規木材生產、林木資源培育，運用信息化管理平臺，落實資源培育的進度和質量，探索林業機械化智能化作業方式；優選纖維板主導優勢產品，實施技術改造創新，穩定并拓展了優勢產品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售后服務流程，發揮品牌、質量、技術以及營銷體系優勢，鞏固國內高星級酒店及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用家具定制市場。
（2）經營計劃在報告期內的進展情況。1）報告期內，木材和薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生產4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時運用信息化平臺和無人機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔福建省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開展研發刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄優株的扦插試驗、珍貴樹種、瀕危樹種扦插快繁試驗，品種主要有臺灣榕、伯樂、冬青、構樹等選培育技術；參與有關科研機構、院校鐘萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹種林地各項撫育7252畝。2）報告期內，生產門板、模壓門板、中低密度纖維板等優勢主導產品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施干燥尾氣、MDI設備產品生產穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、產品研發等項目12大項，節約成本100多萬元。3）報告期內，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生產管理流程，提高核心管理技術團隊的主觀能動性性；健全完善內部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施內部挖潛，不斷提升產品和服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國內外酒店和住宅精裝家具定制市場。
六、核心競爭力分析
1、公司擁有專業化、精細化的管理和技術人才團隊，充分滿足定制家具、人造板、森林經營等業務板塊需要，為各業務板塊的持續健康發展提供人才支持。
2、公司擁有先進的人造板和定制家具自動化生產線及加工設備，充分滿足人造板、定制家具等業務板塊市場需要，為業務板塊的持續健康發展提供設備支持。
3、公司擁有各類森林資源176.3萬畝，充分滿足國家儲備林、標準化苗木基地、珍貴珍稀和園林景觀綠化樹種花卉以及林下生態種植、養殖等立體綜合生態產業建設需要，為森林經營業務的持續健康發展提供資源支持。
4、公司擁有國家級創新型試點企業、博士后科研工作站、省級企業技術中心、省知識產權優勢企業等科研平臺，多項林產工業發明專利、專有非專利技術，“永林藍豹”、“森源（SENYUAN）”等多個注冊商標，為業務板塊的研發創新驅動發展提供技術支持。
對公司未來發展的展望
（一）行業競爭格局和發展趨勢
1、隨著國家生態文明建設和福建省生態省戰略的實施，一方面降低了森林經營效益，另一方面增加了以采伐三剩物為木質原料的人造板行業的成本。這將進一步推動森工企業探索實踐綠水青山就是金山銀山的新路子，努力實現轉型升級。
2、人造板行業受新型板材應用推廣、木質原料量少價高、環保排放要求升級等因素綜合影響，板材發展不均衡，纖維板市場呈現一定的萎縮趨勢，而刨花板市場卻呈現良好的發展勢頭。這將進一步推動新型人造板產品的研發創新、行業企業的優化整合以及落后產能的淘汰。
3、隨著居民收入水平的提高和國家出臺經濟政策促進消費產業發展，為旅游業、酒店業、房地產業、裝飾裝修業等產業的發展奠定了基礎。但受新冠肺炎疫情影響，短期內旅游業、酒店業、房地產業、裝飾裝修業等產業經營的困難形勢還難以消除，這將為公司家具定制業務板塊帶來機遇和挑戰。
（二）公司未來發展戰略
依托公司人才、設備、資源、研發和品牌的核心競爭優勢，專注優質主業，剝離不良資產，持續深化改革發展，貫徹落實綠水青山就是金山銀山理念，轉變林業經營模式，因地制宜做好森林資源的培育、保護和適度開發利用；鞏固拓展人造板主導產品優勢，以產品創新驅動產業發展，提升產品附加值；強化酒店和住宅精裝家具定制兩項業務，深化國際和國內兩個市場，優化創意設計、制作安裝、售后服務流程，努力克服新冠肺炎疫情帶來的短期不利影響，不斷提高定制家具高端品牌影響力。
（三）經營計劃
1、前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
（1）發展戰略在報告期內的進展情況。報告期內，公司繼續堅持林業主業，因地制宜認真做好常規木材生產、林木資源培育，運用信息化管理平臺，落實資源培育的進度和質量，探索林業機械化智能化作業方式；優選纖維板主導優勢產品，實施技術改造創新，穩定并拓展了優勢產品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售后服務流程，發揮品牌、質量、技術以及營銷體系優勢，鞏固國內高星級酒店及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用家具定制市場。
（2）經營計劃在報告期內的進展情況。1）報告期內，木材和薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生產4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時運用信息化平臺和無人機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔福建省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開展研發刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄優株的扦插試驗、珍貴樹種、瀕危樹種扦插快繁試驗，品種主要有臺灣榕、伯樂、冬青、構樹等選培育技術；參與有關科研機構、院校鐘萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹種林地各項撫育7252畝。2）報告期內，生產門板、模壓門板、中低密度纖維板等優勢主導產品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施干燥尾氣、MDI設備產品生產穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、產品研發等項目12大項，節約成本100多萬元。3）報告期內，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生產管理流程，提高核心管理技術團隊的主觀能動性性；健全完善內部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施內部挖潛，不斷提升產品和服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國內外酒店和住宅精裝家具定制市場。
（四）可能面對的風險
1、森林資源經營風險。受國家宏觀林業政策影響，森林資源采伐業務持續維持較低水平，經營收益不高。
應對措施：規模經營珍貴珍稀和園林綠化樹種，參與綠化項目，提高經營收益；逐步提高林業管理智能化水平，增強資源培育成效；爭取參與國家儲備林項目建設；探索林下種植、養殖立體綜合生態產業。
2、人造板經營風險。受國家宏觀林業政策影響，木質原料數量少、價格高，經營成本增加；板材發展不均衡，常規人造板產品競爭激烈，產品價格波動明顯。
應對措施：拓寬木質原料采購渠道，保障木質原料供應；鞏固主導產品優勢，研發創新具有市場應用前景的特種、新型產品；加強現場管理，實施技術改造，降低生產成本；健全完善產品價格定價機制，及時應對市場變化。
3、定制家具經營風險。原材料價格上漲；成本控制意識不強；酒店和住宅精裝業務發展不均衡。
應對措施：加強與供貨商溝通聯系，力爭原材料供應保量適價；加強現場管理，優化生產管理流程，落實成本控制；轉變營銷模式，鞏固拓展酒店和住宅精裝兩項業務，國內和國際兩個市場。
4、新冠肺炎疫情風險。各業務板塊受疫情影響，職工無法及時返崗，對造林成效及工廠生產造成影響；人造板下游廠商生產不正常，銷售市場低迷，產品積壓，貨款回籠慢；國內外酒店業、房地產業定制家具形勢嚴峻，影響定制家具業務效益；主營業務收入減少，生產經營資金流動性不足。
應對措施：加強新冠肺炎疫情防控，有效保障職工身體健康，提高復工復產率；密切與上下游廠商聯系溝通，拓展產品和服務的銷售渠道，增加原材料供應，降低產品庫存；主動對接相關金融機構，努力協調解決到期資金的續貸轉貸，緩解生產經營資金流動性不足。
5、財務風險。受國家宏觀經濟持續調控影響，金融貸款額度緊張，貸款費用高；產品出口國外市場及外幣貸款業務，受匯率及國際貿易政策影響大。
應對措施：加強與金融機構的溝通聯系，及時籌劃經營貸款，降低貸款成本；實時關注貨幣政策和國際貨幣市場行情，適時開展并及時調整國外業務；強化資金成本效益管理，綜合運用資本市場、票據工具、金融資產出售等措施融資，保障經營資金供應。
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2020年4月30日
